现在，我把河北烟草工业系统贯彻落实全国烟草行业加强内部管理监督工作会议情况，以及近期做的主要工作和下一步的打算汇报如下：

一、全国烟草加强内部管理监督工作会议贯彻落实情况

河北中烟工业公司党组对加强内部管理监督工作高度重视，全国烟草行业加强内部管理监督工作会议结束的第二天，就召开了党组扩大会议，传达贯彻国家局会议精神，要求全体党组成员及各部门认真学习国家局领导在全国烟草加强内部管理监督工作会议上的讲话精神，把思想真正统一到国家局的要求上来，在谋划河北烟草工业改革与发展的大局时要从提高效率与注重自律的基本要求出发，充分认识加强内部管理监督工作的重要性和紧迫性，并结合河北实际，对加强河北烟草工业内部管理监督工作进行了研究部署。6月13日召开了全省工业系统加强内部管理监督工作会议，各卷烟厂领导班子和中层主要负责人、机关副处级以上干部全部参加。会上进一步传达贯彻国家局会议精神，段铁力总经理作了题为《建立长效机制 加强内部监管 确保河北烟草工业持续稳定健康发展》的讲话，并就下一步如何落实好会议精神提出了具体要求。

会上，工业公司党组提出各企业和公司机关全体干部职工，要站在坚持和维护国家烟草专卖制度的高度、站在推进烟草行业健康发展重要保证的高度、站在为行业发展创造良好外部环境的高度，进一步统一思想，提高认识，全面加强内部管理监督，切实规范生产经营行为。要求各企业要努力建立起内部监管的长效工作机制，当前和今后一个时期，重点抓好全面预算管理、资金管理、投资和资产管理、成本费用管理、内部审计监管、烟叶经营秩序整顿、工程管理、原辅材料采购、软件招标、烟机零配件、卷烟促销、信息化建设等八个方面工作。要求各单位、各部门高度重视，精心谋划，扎实推进，努力为加强监管工作提供坚强的思想保障、科学的制度保障、完善的组织保障和有力的纪律保障。

二、统一思想、提高认识、健全组织、落实责任

近期我们主要做了以下五个方面的工作：

1、健全组织，落实责任，建立领导组织机构。为加强对内部管理监督工作的领导，经工业公司党组研究决定，成立加强内部管理监督工作领导小组，组长：段铁力，副组长：杨军、严金虎、李金祥，相关部门主要负责人为成员，领导小组下设专职办公室。并专门为监管办腾出办公用房，配备了优良的办公设备，抽调了业务精、素质高、责任心强的同志充实到监管工作中来，目前监管办有6名专职人员。同时各企业也成立了由一把手挂帅的领导小组，认真研究、开展加强内部监管的各项工作。成立了专职监管办，调配了专职人员5人。在健全组织机构的同时，根据今年行业加强内部监管工作的重点，我们重新明确了相关部门的职责和分工，建立起主要领导亲自抓，分管领导负好责，各部门密切配合、协调联动、齐抓共管的工作机制。

2、制定监管工作的实施方案，确定监管工作的目标和重点。为使加强内部管理监督工作深入、持久、扎实的开展，我们本着全面性、系统性、科学性、创新性和时效性的原则，本着理清思路、整体推进、强化重点、落实责任的工作理念，制定了《河北烟草工业系统加强内部管理监督工作实施方案》，方案总体围绕八个方面的工作成立了七个专业组，整个方案包括指导思想、工作目标、工作重点、职责分工和实施步骤等四个方面的内容，并明确了各项工作的具体时间、方法、要求等。同时进一步细化分工、落实责任、严肃纪律。各企业和工业公司机关内部，根据公司的实施方案，结合本单位的实际情况也拿出了具体的工作方案。既立足长远，又着眼当前，在着手建立长效管理监督机制的同时，为确保把内部管理监督工作做深、做细、做实，抓出成效，近期总体把监管工作分为学习发动、提高认识；查摆问题、梳理评价；建章立制、抓好落实和总结交流、不断提高四个阶段进行。

3、全员发动，广泛宣讲，搞好思想动员，营造工作氛围。首先，我们及时把国家局四位领导在全国管理监督工作会上的讲话印发到公司机关和企业中层以上干部，要求层层传达到每一名干部职工，切实提高全体干部职工对加强内部监管重要性的认识，教育广大干部职工牢固树立国家利益至上、消费者利益至上的共同价值观。其次，充分利用厂办电视台、局域网、厂报等舆论工具和宣传媒体，在《河北烟草报》开辟“两个切实维护”专题大讨论专栏，公司机关组织“发挥党员带头作用，践行两个切实维护”征文活动，以党支部为单位举办《专题学习园地》，创办《公司机关学习专刊》。广泛宣传、全员发动，使广大干部职工认识到加强内部管理监督和实现“两个切实维护”的重要性和必要性。第三，要求行业全体干部职工以高度的责任感和使命感投入到此项工作中去，特别是机关和企业中层领导干部要做到“四带头”，即：带头学习、带头写文章、带头谈体会、带头交流经验。根据安排 7月份我们在工业公司机关和所属企业开展了不同层次、不同形式的专题交流活动。工业公司领导带头写出两篇有关加强内部管理监督的文章已在《东方烟草报》发表。

4、健全制度，抓好落实，形成加强内部监管长效机制。7月6日－13日，国家局潘组长以及李鸣主任等各位领导对我省工业企业开展的内部管理监督工作进行了检查指导，在充分肯定了我省第一阶段工作的同时，也对今后的工作提出了具体的要求和目标。最近，姜局长就下一步如何做好管理监督工作又作了重要批示。之后,我们迅速召开不同层次的会议进行了传达贯彻，并针对姜局长的重要批示和李主任提出的要求和目标进行了认真地研究及时调整工作思路和工作方向。现在，我们的监管工作已进入第二阶段，重点是按照国家局的工作要求，本着“全面、系统、科学、创新、可行、实效”的原则，对现行规章制度抓紧进行梳理、健全和完善。要求各单位要对现有的内部管理制度、规定和办法进行搜集整理（包括厂部制度、各部门制度、各岗位职责等），做到不遗不漏。并组织本单位有丰富管理经验、有责任心、有创新意识的人员组成审查评价小组，逐项梳理各项制度，摸清生产经营管理的各个环节，分项列出流程图，尤其要注重部门间的业务接口，找出薄弱环节和盲区，并写出评价报告。对在搜集整理、查摆问题和分析评价过程中发现的问题要限期整改，同时，要依据出具的评价报告，明确各部门、各岗位的责任和整改要达到的目标，并对各项制度、规定和办法的整改情况进行监督指导。 在建立健全规章制度、明确岗位职责、严格办事程序的基础上，我们将收集整理《河北烟草工业系统规章制度汇编》和《河北中烟组建以来历次重要会议文件汇编》。同时充分发挥投资、预算、薪酬三个委员会作用，抓好制度的落实，加强对制度执行情况的监督、检查。 督促企业切实加强内部管理监督，规范生产经营行为。

5、加强督办，狠抓落实，确保内部监管工作取得实效。为加强我省烟草工业系统内部监管工作的监督指导， 6月28至30日由纪检组长李金祥同志带队，深入基层了解内部监管工作的落实开展情况，根据存在的主要问题进行有针对性的指导。下一步，我们还将向企业派出督导组，帮助企业分析管理中存在的突出问题，研究问题存在的原因，提出解决问题的方法。

三、突出重点、扎实推进、力求突破

国家局决定把河北烟草行业作为全国加强内部管理监督工作的联系单位，这既是国家局对河北烟草行业的信任与支持，也是对我们工作提出了更高、更严的要求。我们深感责任重大，决心全力以赴，进一步加快工作进度，突出重点，全面、持久、扎实推进，务求取得实际效果。

第一、以全面预算管理为主线，抓好财务审计管理监督。在全面上下功夫，努力探索总结好的经验和做法。本着实事求是，科学有效的原则，强调预算制定的严密性和执行的可操作性。规范各单位操作规范和业务流程，加强资金监管，把全面预算管理贯穿于生产经营管理全过程，逐步建立完善的操作程序和管理标准，真正形成权责明确、奖惩分明、执行有力的全面预算管理体系，有效地规范企业生产经营行为，提升企业内部管理水平。财务审计工作着重在加强资金管理、保证会计信息真实性、规范财务核算、加强审计监督上做文章。准备近期内组织人员对我省工业企业 2004 年度财务收支情况进行全面审计，积极查摆问题、纠错防弊、建章立制，进一步严肃财经纪律，规范财务核算，健全内控制度。同时考虑与审计署京津冀特派办联系，建立长期合作关系，每年对企业审计一次，帮助我们找出内部管理的薄弱环节，有针对性地进行改进提高。

第二、以河北白沙公司法人治理结构为重点，抓好规范的公司制运作，创新企业管理模式。姜局长最近在国家局召开的全国烟草专卖局长、公司总经理座谈会上讲话时指出，“河北白沙烟草有限责任公司正式挂牌成立，标志着以重点企业为基础、以名优品牌为支撑、以资产为纽带的跨省重组又迈出新的步伐”。下一步关键在于我们采取什么样的机制，来确保新公司高效顺畅运行。河北白沙烟草有限责任公司，既不同于完全的股份制企业，又有别于烟草行业原有的工厂制，是烟草专卖专营体制和现代企业制度相结合的产物。在探索健全企业法人治理结构过程中，我们初步的想法是：一要坚持三条基本原则。必须坚持专卖体制下，国家利益至上的原则；必须坚持现代企业制度，按公司法规范运做的原则；必须坚持互利双赢、共同发展的原则。这三条原则是企业建立健全法人治理结构的基本前提。二是要努力实现“权责明确、相互制衡、监管有力、运转协调”的目标。要形成公司内部的三个机构之间的权力的合理分配，形成权责明确，相互协调，相互制衡的关系；形成科学的决策机制、执行机制和监督机制并积极探索建立良好的意见沟通渠道和矛盾协调机制以及有效的内部协调运行机制，以此来保证企业的平稳健康发展，切实的维护国家利益和消费者利益。要抓紧明确董事会、监事会、经理层的职能，充分发挥董事会的决策作用和监事会的监督作用，建立对公司经理人员激励与约束相结合的机制，并抓好贯彻落实，实现相互分立、相互协调、相互促进。三是要积极稳妥地推进企业内部改革。从实际出发，进一步深化企业劳动人事和分配制度改革，逐步探索实现从传统计划经济的劳动人事管理到现代企业制度的人力资源管理的转变。

第三、抓好技改工程监管，杜绝腐败行为发生。重大工程建设项目涉及面广、资金量大、敏感点多，是我们加强内部监管的重中之重。现在张家口卷烟厂技改项目已经启动，河北白沙烟草有限责任公司整体搬迁工程近期也要开工，这两个项目事关两企业长远发展，我们要高度重视，切实加强监管。要通过严格执纪和全方位监督，筑牢“三条防线”，实施有效监管。一是强化教育，预防为主，筑牢思想防线。坚持“开工先开廉政课”，开展“廉政文化走进工程”活动，印制发放《党员领导干部廉洁自律读本》，有计划、分层次地对参与工程项目的工作人员开展 有关法律法规、工程建设施工管理、党纪政纪知识等方面内容的学习教育。要注重事前警示，事中提醒，事后检查，使廉政警示教育贯穿工程建设全过程。7月29日我们举办了由公司党组成员、副处级以上干部、工程监管专业组及张家口、河北白沙烟草有限责任公司负责技改工程工作的领导和有关部门负责人参加的全省烟草工业系统技改工程建设廉洁从业座谈会暨专题教育培训，特邀河北省纪检委一室副主任和省检察院预防处处长到会讲话，并利用多媒体、结合典型案例作了《建筑领域职务犯罪原因和特点》、《预防职务犯罪促进廉政建设》的专题报告。 二是完善制度，明确纪律，筑牢机制防线。按照国家局的工作要求，本着“全面、系统、科学、创新、实效”的原则，结合我省实际，实现技改工程制度体系的系统化和规范化，建立和完善监管的各项规章制度，从源头上预防和治理工程建设中的腐败。近期，我们正在拟定《河北中烟工业公司关于构建技改工程建设防腐保廉机制的实施意见》重点落实五个环节的工作。一是狠抓“讲责”环节，强化责任意识。二是狠抓“定责”环节，明确责任内容。三是狠抓“践责”环节促进责任履行。四是狠抓“评责”环节，构建落实责任的监管机制。五是狠抓“追责”环节，构建责任追究机制。坚持廉政建设和工程建设同部署、同落实、同检查、同考核强化管理措施。三是四位一体，协调联动，筑牢监督防线。 发挥上级机关监督、同级内部监督、地方部门监督、群众舆论监督的作用，实现立体式监管，发现问题，严肃处理。主动与省检察院、市检察院、省纪委、市纪委等部门的联系，加强监管力度，给干事业者创造环境，给谋私利者处处设限，使我们的工程建设成为确保工程建设优质高效、确保国有资产保值安全不流失、确保干部职工廉洁从业不落马和国家局满意、公司满意、企业满意、干部职工满意的“三确保四满意工程”。

以上是我们加强内部监管的贯彻落实情况、近期做的主要工作和下一步工作安排。下一步我们将按照制定的具体方案，有条不紊地推进，决心在国家局的正确领导下，围绕全国烟草改革与发展的战略方针和总体要求，把加强内部监管与当前开展的共产党员先进性教育活动紧密结合起来，并作为一项突出重点任务和检验标准，创造性地做好各项工作，圆满完成各项目标任务。同时，要通过此次会议，认真学习兄弟单位的好经验、好做法，我们也真诚的欢迎全国烟草同仁到河北指导我们的工作，使我省烟草工业系统管理监督工作按照国家局的总体部署和要求全面、扎实、稳步推进。