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  杭州临安“12·17”案件查办启示

作者:程宁  来源: 《中国烟草》2020年第6期 总第669期 第72-73页 2020-03-15
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背 景

近年来,浙江杭州涉烟违法行为呈现出鲜明的区域性特征:一是案发地的区域性。受地理环境影响,杭州是假私非卷烟的流入地,同时由于杭州经济发达、消费市场活跃,涉烟违法案件规模较大、覆盖地域广、分布呈零散网络化;二是犯罪团伙的地域性。老乡关系、抱团违法现象有所抬头,近年来一些重点籍持证零售户是杭州涉烟违法行为的高发人群,他们反侦察能力强,又是老乡关系,联系紧密,一有风吹草动,便互相通风报信,给专卖执法带来了很大挑战。

案 例

2019年,杭州市临安区烟草专卖局按照行业打假打私工作要求,严厉打击重点籍零售户涉烟违法行为,在2019年“1·03”涉烟违法案件侦破的基础上,梳理调查摸排重点籍零售户在杭涉烟售假犯罪事实。2019年10月中旬,临安区局掌握了40余家目标零售户的信息并及时上报杭州市局。在与公安部门联合办案过程中,临安区局进一步扩大调查范围,销售假烟、假酒的零售终端由40余家扩增至90余家。2019年12月17日,公安机关出动500余名警力,烟草部门出动200余名专卖执法人员,对4个假冒烟酒分销商和67家贩卖违法卷烟及假酒的零售店集中收网,当日抓捕涉烟违法嫌疑人120余名,刑拘90人,现场查获各类假私非卷烟20000余条,其中假烟8000余条,走私烟2000余条,“12·17”案件成功告破。

联合办案机制加强了部门、行业和地域间的沟通协作,是查办假私非卷烟案件的有力支撑    /临安区局 供图

思 考

该案件是杭州烟草成立以来行动规模最大、打击面最广、抓捕涉案嫌疑人最多的案件,也是临安区局从战略和全局角度出发,因地制宜、独辟蹊径、盘活资源、联合协作、精准打击涉烟违法行为的重要战果。该案从打击产业链终端的零售户入手,层层深入,对行业破获此类涉烟违法案件具有一定的借鉴意义。

一、转换打假思路  紧盯终端零售户

众所周知,假私非卷烟产销链多为:生产商(供货商)—分销商(多级)—终端(包括零售终端和消费者)。传统打假打私案件的侦破思路通常聚焦于“打源头、抓主犯”,往上游“灭团伙、摧网络、挖幕后”。随着涉烟违法分子的日益隐蔽,“打源头、抓主犯”的打击方式变得越来越难,尤其对卷烟流入地来说,往产业链上游打击隐蔽且不在辖区的生产商,投入大、成效不显著,最后往往只是端掉多层级的分销商窝点。而分销商窝点缺乏技术、成本投入小、可替代性高、节点层级多,即使成功端掉多个分销商,在巨大的利益诱惑下,又会有不法分子“飞蛾扑火”,重新发展分销网络,无法真正遏制假私非卷烟的蔓延。

在这种“打击源头难”“打击分销商成效小”的困境下,临安区局转换打假打私思路,变“打假上游、切断生产”为“打击下游、切断销售”,以全新的视角看待卷烟非法贸易的链条,更加关注非法利益链条末端——零售终端。

严密的监管情报网,为后续快速有效开展精准打击提供了保证    /临安区局 供图

假私非烟或以非法手段生产、或以非法渠道进入市场,但最终是通过零售终端贩卖给广大消费者。在这条不法利益链中,位于终端的零售户是关键一环。 “12·17”案件打击的就是零售终端。不同于成本投入小的分销商,终端零售户开店投入大,不似生产商般隐蔽难找,零售终端公开易监管,抓住终端零售户这一关键,能起到极大的震慑效应,使其从“不能卖”到“不敢卖”,最终转变到“不想卖”,真正从下游切断非法卷烟的销售,使非法卷烟“有货无市”。

二、用好联合办案机制  真正实现1+1>2效能

联合办案机制加强了部门、行业和地域间的沟通协作,是查办假私非卷烟案件的有力支撑。在“12·17”案件中,临安区局在原有的专项打假打私会议、定期联合协调会议、联合专项行动等活动的基础上,密切关注公安部门的工作动态,在得知其即将开展打击食药环犯罪“昆仑”行动时,及时将烟草打假打私行动融入其中,提升了“12·17”案件查办等级,确保了人力、物力等办案资源的丰富性和及时性。同时,因为双方目标一致、信息共享、各司其职、职能互补,合力打破了违法分子涉案金额的边缘性,使其销售假烟和假酒的总计金额达到刑事标准,受刑事处罚的涉案嫌疑人占比大大提高,真正达到“1+1”大于2的效果。

“急人之所急,需人之所需”,近年来,临安区局不断加强与当地公安部门的沟通协调,对其开展的相关大型行动保持高度敏感,常常主动融入,合力开展。有力地整合了执法资源,充分调动公安部门、烟草执法人员办案的积极性,真正实现了信息互通、成果共享。

三、盘活职业举报人  掌握追踪主动权

职业举报人是收集、获取涉烟违法犯罪线索的隐秘力量,在打假破网中发挥了重要作用。目前,职业举报人与烟草专卖稽查部门的关系多为职业举报人自由工作、单向联系,这种工作模式的弊端显而易见,容易处于被动状态,被职业举报人牵着鼻子走。

在“12·17”案件中,临安区局打破了以往的工作模式,化被动为主动,充分盘活职业举报人资源。针对此案零售户数量多、分布广、范围大、藏匿隐蔽、地理位置多在闹市区的特点,将前期梳理出的60多家零售终端部分信息提供给职业举报人,借助职业举报人的力量,全方位掌握零售户全天候、全时段的经营动态和违法情况,以及藏匿假烟、假酒的仓库、暗格、密室等信息,成功建立一店一档。这种与职业举报人的良性互动,织就了一张严密的监管情报网,既保障外线工作人手充裕、耳聪目明,又使职业举报人目标明确,有效提升了职业举报人工作的积极性和主动性,为后续快速有效开展精准打击,实现成功收网奠定了坚实基础。

道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。面对日益复杂的商品市场,需要烟草专卖监管紧跟时代潮流,适时转变办案思路,用好联合办案机制,盘活线人资源,提高涉烟违法犯罪打击效果,为维护卷烟市场秩序作出最大的努力。

(作者单位:浙江杭州临安区局)

(栏目责编/彭娟 pengj@tobacco.gov.cn)

编辑:刘世强

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