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  握手齐挥剑 扬我“金盾”威 ——部督“11·28”特大生产销售假烟案侦破纪实

作者:丁杰/文图  来源: 《中国烟草》2019年第20期 总第659期 第60-61页 2019-10-15
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一条线索揭开冰山一角,这是一个怎样的贩假网络?

川陕鄂豫一线串联,案件频发剑指何方?

一条线索、一线追击、一线“生机”,拨开层层迷雾……

2018年1月24日,湖北省十堰市城区局以一辆非法运输卷烟的大货车为突破口,联合鄂、川、陕、豫多地公安、烟草部门,放眼全国侦办,摧毁了长期盘踞河南叶县的特大生产销售假烟网络,查获大量假冒卷烟、制假设备和原辅材料,抓捕大批制售假烟人员。因涉案当事人康某还是四川乐山“11·28”案、陕西紫阳“2·08”案主犯,经三地商定,三案并案办理,统一案件代号“11·28”。

2018年10月31日,“11·28”特大生产销售假烟案被公安部、国家局列为部督案件。三地烟草、公安部门强化协作,主动出击,在深挖扩线和抓捕主犯上取得新突破,实现全网全破。

伪装货车有“玄机”

时间回放到2018年1月,已近年关,湖北十堰市城区烟草专卖局接到举报线索:一辆涉嫌非法运输卷烟的大货车即将从河南省驶入十堰市境内。

“桃酥饼干”包装箱里装的全是假烟

1月24日早8时许,十堰市局、城区局联合公安、高速管理等部门经过十余个小时的蹲守,在十堰东收费站出口检查牌号为辽D3****重型大货车时,发现大货车内暗藏玄机:“桃酥饼干”包装箱里装的全是假冒商标卷烟,共计250余万支,案值120余万元。因为涉案案值较大,公安、烟草迅速启动联合打假机制,对大货车司机赵某非法贩运假烟案件进行立案侦查。

经审讯,犯罪嫌疑人赵某供述,河南省叶县的一男子联系他运输这批货物到云南,并答应支付给他较高的运输费用。但赵某坚称,当天货主采取“人车分离”的方式装运了该批货物,他并不清楚包装箱内装的是假烟。

审讯同时,对于该案的上线信息调查也在同步开展。因赵某的失联,已引发上线警觉——叶县货主的手机号码在案发当日就已关机,且该手机号码属于物联网虚拟卡号,无法进行实名登记查询。

面对运输司机赵某没有任何价值的“零口供”,调查工作一时陷入僵局。

取保候审现“转机”

难道这真的是一车查不到源头的假冒卷烟?专案组在苦恼中捱过了2018年春节。

春节过后,专案组决定调整办案思路:一路远赴辽宁,调取辽D3****大货车行驶轨迹;一路直奔河南叶县,对赵某非法贩运假烟案件的上线人员进行大海捞针般的追踪调查。

经过艰难摸排,专案组初步掌握了贩假车辆在河南叶县境内的行车轨迹、装运假烟地点等位置信息,但是对于发货上线的调查却一直没有进展。而此时,赵某刑事拘留期限即将到期……面对这些棘手问题,调查能否继续,专案组再次陷入深思。

鉴于赵某春节期间都在看守所度过,内心焦躁,情绪波动,曾表达过要找货主理论的意思,专案组分析后,果断决定欲擒故纵,利用赵某这种心态,在取保候审期间对赵某展开更为严密的监控。果然,司机赵某在取保候审后,没有回家直接赶到了河南叶县,与一名康姓男子取得联系,并要求康某给予经济补偿。

狐狸终于露出了尾巴!案件出现重大转机!

经查,康姓男子系河南叶县人,已被当地重点监控。1月24日十堰被查获假烟的起运地和包装箱地址均指向其妻子许某经营的一家食品厂,而在该案案发后,该食品厂已经处于龟缩状态,康某有外逃和转移违法物资的动向。

抓捕康某刻不容缓!

专案组连夜赶往叶县,在当地公安的大力配合下将康某抓捕。

一线并案结“战果”

然而,对康某的审讯并不顺利。康某之前曾多次逃避打击,具有一定的反审讯能力。为扩大战果,固定证据,专案组决定对康某的妻子许某及其食品厂进行调查。

与此同时,在十堰市周边、福银高速沿线,案值150余万元的陕西紫阳“2·08”案、案值100余万元的四川乐山“11·28”案涉案上线也均指向康某,并且发货地同为康某妻子许某名下的食品厂。

三地专案会商“11·28”案案情

面对共同追查的上线,三地专案组在互通案情后,一致认为要将三案并案办理,形成最强打击合力,达到最佳打击效果。

2018年4月12日,康某在十堰办理取保候审后,陕西紫阳县“2·08”专案组、四川乐山“11·28”专案组先后将康某、许某夫妇刑拘,侦查他们在紫阳、乐山的犯罪事实。

国家局密切关注康某系列涉烟案件,并指示要对其经营的食品厂进行突查。三地专案组随即开展地毯式搜查,并在一个隐秘仓库查获大量烟丝、烟叶、烟用丝束、水松纸、卷烟等物品。经现场清点,查获涉嫌假冒商标卷烟共450条,用于生产卷烟的烟丝4377.5公斤,烟叶17737.5公斤,水松纸261卷,烟用丝束120.84万支。

2018年5月24日,四川乐山“11·28”专案组、陕西安康“2·08”专案组、湖北十堰“1·24”专案组代表三地公安、烟草办案单位正式签署三案并案侦办协议,统一案件代号“11·28”。

扩线追击终“破网”

随着调查的深入,“11·28”联合专案组侦办查明,康某夫妇在2018年1至2月间与2018年河南省某特大生产假烟案主要犯罪嫌疑人刘某、张某夫妇交往频繁,甚至还帮助在逃的刘某、张某夫妇转移赃款近200万元。

为此,“11·28”联合专案组迅速与相关案件专案组交流案情。2018年6月根据康某交代,在其经营的食品厂附近的一辆客货两用车上,查获4个品规的假烟80余万支,案值近50万元。康某供述,该车假烟就是刘某安排他拉回来准备销售的。

为了彻底突破康某夫妇,抓捕犯罪嫌疑人刘某成了案件侦办的当务之急。7月初,专案组选派精干力量前往河南开展工作。经过一个多月的艰苦工作,专案组在河南某县城关乡镇摸排出刘某等人活动的窝点。

这些窝点都选址偏僻,独立于村镇之外,窝点人员昼伏夜出、行踪诡秘。为了确认这些窝点的具体情况,专案组常常深夜趴在窝点附近的田地里观察,三四个小时不敢动弹,忍受蚊子、毒蚂蚁、蛇以及其他不知名虫子的侵扰。

2018年8月29日,在河南省、许昌市两级烟草部门的协调配合下,河南警方调集100余警力对位于许昌某县的涉嫌为康某等人生产假烟的几处制假窝点进行突袭,现场捣毁制假窝点3个,查获炒丝锅、筛丝机、风机(制假用小型设备)各1台、烟丝近7000公斤、滤嘴棒300余万支、盘纸300余盘,查扣涉案车辆3台、摩托车2台,以及一大批制假原辅材料,但狡猾的刘某等人却闻风而逃。

随后的两个多月里,专案组多次集聚,就案件办理如何时限公安部督办要求进行深入探讨,并共同商讨抓捕上线刘某行动方案……

最终,“11·28”三省联合专案组对四川境内4名涉嫌非法经营烟叶烟丝人员批准执行逮捕,取保候审4人;对河南境内的康某夫妇二人执行刑事拘留;对湖北境内运输假烟的赵某执行刑事拘留。经三省联合专案组统计查实,共查获假冒商标卷烟900余万支、制假烟叶烟丝近120吨、滤嘴棒400余万支、盘纸近600卷,查获制假烟机、炒丝锅、筛丝机、风机(制假用小型设备)等若干,涉案案值超5000万元。2019年4月,“11·28”案件主要犯罪嫌疑人刘某在河南被抓捕归案。

握手齐挥剑,扬我“金盾”威。“11·28”案件的成功侦破,充分彰显了烟草专卖人员协同作战、坚决打假打私的信心和决心,展现了烟草办案人员不畏艰辛的努力和成果,极大提振了专卖队伍敢打硬仗、能打胜仗的精神风貌,为有效打击跨省涉烟违法犯罪行为积累了宝贵经验。

(作者单位:湖北省十堰市局<公司>)

(栏目责编/彭娟 pengj@tobacco.gov.cn)

编辑:李东军

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