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涉及全国20多个省份,涉案金额超过4亿元……2017年以来,在上级部门和兄弟省市支持下,湖南省怀化市沅陵县烟草专卖局、公安局联合侦破了“8·23”部督制售假烟网络案件,得到国家局、公安部的充分肯定和高度评价。

这是怀化烟草、公安近年来侦办的涉案体系最完整、犯罪网络最大、涉案金额最大、抓捕规模最大、抓获人数最多、缴获假烟最多的涉烟网络案件,沉重打击了涉烟违法犯罪活动,为行业专卖打假工作作出了积极贡献。

案件侦破后,国家局、公安部联合发来贺信,对参与案件侦破的各省市,特别是怀化沅陵烟草、公安部门表示祝贺和慰问,并提出“深挖案件线索,追踪制假源头,为维护国家利益和消费者利益再立新功”的新要求、新期望。

  千里追击 怒破巨“网” ——湖南怀化沅陵“8·23”部督制售假烟网络案件侦破纪实

作者:本刊记者 郑旭南  通讯员 邓祥/文图  来源: 《中国烟草》2019年第12期 总第651期 第62-63页 2019-06-15
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一个举报 引出亿元大案

令人意想不到的是,牵出4亿元大案的线索,最初只不过来自一个简单的举报。

2017年8月,怀化市沅陵县烟草专卖局接到一条举报线索,反映某单快递可能是假冒卷烟。这条线索引起了沅陵县局的高度重视,立即安排专卖稽查人员开展排查。

经核实分析比对,沅陵县局专卖稽查人员初步掌握了快递提货人黄某涉嫌销售假烟的活动轨迹——以网上订货交易、快递寄件取货的模式,在沅陵县销售假烟。

当年8月23日,沅陵县局联合公安部门采取行动,在某民房内将犯罪嫌疑人黄某和涉案假烟当场查获。经询问取证,黄某对销售假烟的违法行为供认不讳。

经过审查,自2016年年底至案发,黄某通过微信联系“AO诚信正品免税香烟批发零售”,陆续购买价值8万余元的各类假烟,从中非法获利4万余元。

黄某的假烟来自哪里?其微信上的幕后上线是谁?涉案人员还有哪些?办案人员决定结合黄某快递运单信息、上家微商等相关情报线索继续深挖。

缜密研判后,沅陵县局、公安人员认为案件背后很可能隐藏着一个巨大的制售假烟网络。为深挖隐匿的制售假烟网络,沅陵烟草、公安部门联合成立了“8·23”专案组,以期彻底打掉这个涉烟犯罪团伙。

鉴于案情重大,沅陵县局向怀化市烟草专卖局进行了专题汇报。怀化市局对案件高度重视,要求专卖稽查人员围绕快递发货地、嫌疑人微信上线等展开深入调查。

经过一段时间的艰辛侦查,一个庞大制售假烟网络逐步浮出了水面。

循线追击 挖出惊天巨网

嫌疑人黄某快递提货单上发货人姓名、地址等信息,以及上线使用的微信号,均清晰指向其背后隐藏的团伙。专案组办案人员决定以此作为深挖案件的突破口。

然而,前期侦查并不顺利,办案人员发现“AO诚信正品免税香烟批发零售”微信号是专门用于销售假烟的工作号,和快递单号上的发货人身份信息一样,全部是虚假信息。

不过,再狡猾的狐狸也会露出尾巴,身份信息可以作假,但快递揽件网点、分拨运输等信息还是清晰地指向假烟的来源地——广东揭阳。

“深挖彻查,循线追击。”为查明该微信号使用人的真实身份,专案组人员多次奔赴广东揭阳、汕头等相关地区调查取证,开展了深入暗访侦查。

功夫不负有心人。经过6个月的艰苦努力,办案人员克服人生地不熟、方言不通等困难,最终查明该微信号使用人是汕头市潮南区胪岗镇的假烟微商刘某。

通过深入调查,专案组发现刘某伙同多名家庭成员,借助微信网络和快递运输,每次打包两条假烟,向全国20多个省份广泛发展下线销售假烟,共销售各类假烟1080万支,涉案金额400余万元,非法获利200余万元。

2018年5月28日,专案组决定对刘某团伙进行抓捕,现场抓获该团队6名犯罪嫌疑人。通过对该团伙审讯,专案组获悉刘某等人销售的假烟,来自胪岗镇新民村一名微信号叫“生力”的假烟批发商张某。

为深挖这一制售假烟网络,专案组决定围绕张某继续侦查,很快查明了“生力”团伙主要成员张某、刘某的真实身份,并于当年6月28日将两人抓捕归案。

经查,从2017年9月到2018年5月,以张某为首的“生力”团伙,通过微信向全国21个微商线下销售假烟,涉案卷烟达7000多万支,价值1400多万元。据张某交代,该团伙销售的假烟均来自一个叫“江哥”的福建人。

“江哥”的出现,令全体办案人员精神为之一振。专案组决定马上兵分两路,分别前往福建、广东对“江哥”开展侦查。在闽粤两地烟草、公安协助下,“江哥”的身份很快得以查实。

原来,“江哥”名叫方某,系福建云霄人,常年从事假烟生产和销售。至此,一个涉及湘、闽、粤等地的非法生产、储存、运输、销售全链条、全环节、多层级的制售假烟网络,清晰地呈现在办案人员面前。

因案件网络层级复杂、涉案人员多、涉案价值大、时间跨度长、跨越区域广、侦查难度大,沅陵烟草、公安多次向上级请示汇报,湖南省局、省公安厅有关领导多次对案件侦办提出具体指导意见。

2018年年初,省公安厅将该案纳入湖南省扫黑除恶专项斗争督办案件。2018年8月24日,国家局、公安部将该案列为部级督办案件,为案件跨省侦破提供了有力支持。

联合作战 跨省摧毁巨网

围绕“江哥”的活动轨迹,专案组夜以继日地开展线索调查、研判分析。

通过调查,办案人员获悉,因零售、微商、批发等环节案犯相继落网,制假源头“江哥”团伙为逃避打击,一度关停工厂、遣散工人、转移制假设备物资,而在自认为风声过后,又另行选址继续制售假烟。

随着调查的不断深入,专案组逐步掌握了“江哥”团伙易址后的假烟工厂位置、生产规律等具体情况,并锁定了生产主管、幕后老板等主要涉案人员,对这一制售假烟网络团伙的收网时机也渐趋成熟。

2018年12月27日,在国家局、公安部坐镇指挥下,在湖南省局、省公安厅积极协调下,福建、广东烟草、公安大力配合,专案组调集300余名警力,在闽粤两地同时收网,一举摧毁了这一横跨多省的特大制售假烟网络。

办案人员捣毁生产假烟的窝点,查获大批制假设备和物资

当晚,办案人员在广东省潮州市饶平县钱东镇紫云村,现场捣毁硬包、软包、激光打码制假工厂3个、仓库1个,抓获30名涉案人员,收缴各类假烟472万支,烟机设备6台。

经过审查,以方某为首的“江哥”团伙自2017年3月至落网期间,通过在广东潮州等地组织生产假烟,累计制售假烟3亿支,涉案价值高达4亿元,从中获利2800余万元。

此后,随着云霄籍犯罪嫌疑人方某、陈某等多名主犯相继到案,专案组已抓获犯罪嫌疑人44人,其中刑拘28人、逮捕22人。至此,“8·23”特大制售假烟案件成功告破。

在怀化市局局长向宝铸看来,该案件的成功侦办,得益于国家局、公安部和湖南省局、省公安厅的具体指导;得益于烟草、公安多部门、多警种、跨地区的通力协作;得益于兄弟省市有关单位的鼎力配合;也得益于沅陵烟草、公安在实战中锻造的有拼劲、有韧劲、有巧劲的打假团队。

无论是在前期调查取证,还是在协同公安千里追击,沅陵烟草专卖稽查人员不惧艰险、全力以赴,以过硬的业务素质、顽强的战斗精神,积极配合深挖线索、蹲守跟踪嫌犯、提供后勤保障,受到公安办案人员的一致“点赞”。

外出办案期间,沅陵烟草专卖稽查人员有的家中至亲病故仍坚守岗位;有的水土不服突患疾病,强忍病痛继续开展案件侦查。他们用自己的实际行动,生动诠释了专卖稽查人员守护烟草净土、维护国家利益和消费者利益的神圣使命。

近年来,正是依靠这样一支能征善战、勇于担当的专卖稽查队伍,怀化烟草屡屡查获大案、要案,多次被评为“全国卷烟打假工作先进集体”“全省卷烟打假特殊贡献奖”“全省卷烟打假工作先进集体”,有力维护了卷烟市场良好秩序。

打假未有穷期,破网再立新功。向宝铸表示,下一步,怀化烟草将在国家局和湖南省局领导下,认真总结“8·23”案件侦办经验,以更加昂扬向上的精神状态,争创卷烟打假更大业绩,为全省乃至行业高质量发展保驾护航。

(通讯员单位:湖南省怀化市局)

(栏目责编/彭娟 pengj@tobacco.gov.cn)

编辑:李东军

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