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  猎“狐”·破“网” ——陕西西安“12·05”特大销售假烟网络案件侦破始末

作者:本刊记者 郑旭南 通讯员 王新/文图  来源: 《中国烟草》2018年第20期 总第634期 第43-45页 2018-10-15
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涉及全国22个省区市、涉案金额超过3亿元——自去年12月以来,在多省兄弟单位配合支持下,陕西省西安市公安局、西安市烟草专卖局联合侦破了“12·05”特大销售假烟网络案这一部督案件,得到公安部、国家局的关注和肯定。

地处我国版图中心,承东启西、连接南北的西安,一直是陕西卷烟打假的重点区域。建机制、堵源头、打团伙、管市场——多年来,西安市局始终保持卷烟打假高压态势,沉重打击了涉烟违法犯罪活动。

一张“运单” 引出大案

2017年年底,西安市新城区烟草专卖局接到一条线索举报——西安市区某处有人大量售卖假冒卷烟。这条线索引起了新城区局的重视,该局立即安排专卖稽查人员进行摸排调查。

经营一段时间后,新城区局专卖稽查人员于12月5日,在未央区一处库房内,现场查获假冒“中华”“芙蓉王”等33个品牌的66万余支假烟,案值96万余元,并当场控制犯罪嫌疑人吴某某。

然而,狡猾的吴某某除供认其为福建云霄人外,对他的假烟上线、分销下线等重要线索概不交代。鉴于案情重大,新城区局连夜向西安市局进行汇报。

西安市局高度重视,并根据多年的办案经验,判断涉案仓库附近可能留有蛛丝马迹,当即安排专卖稽查人员于12月6日再次来到仓库进行仔细勘查,期望搜查到发货记录等涉案线索。

功夫不负有心人。经过周密细致排查,一步步扩大搜寻范围,专卖稽查人员最终在涉案仓库外围的某废弃包装箱上,提取到一张未被销毁、信息完整的物流快递运单。

在该物流单上,快递公司名称、运单号码、收发货人的姓名、电话、地址等重要信息,均清晰指向嫌疑人吴某某及其背后隐藏的团伙。西安市局专卖稽查人员决定以此作为深挖案件的突破口。

专卖稽查人员将相关信息上传到西安市局专卖管理情报信息指挥中心。利用涉烟情报分析系统对相关数据进行关联后,他们很快发现,一个代号“王某”的嫌疑人多次作为发货人出现。

令他们兴奋的是,在对涉案物流公司近3个月的货运信息进行对比筛查后,他们查询到正有4单在途运输假烟将途经西安,分别运往省内榆林、汉中等地的4个区县,且发货人都是“王某”。

综合研判后,西安市局认为案件背后很可能隐藏着一个巨大的销售假烟网络。鉴于案值数额较大、涉案人员众多、涉及范围较广,西安市局将案件移交给公安机关。

为深挖隐匿于背后的制售假烟网络,西安市局与西安市公安局联合成立专案组,将该案命名为“12·05”案件,合力开展侦查经营工作,以期彻底打掉这个犯罪团伙。

兵分多路 千里追缉

根据物流信息,该团伙4单在途假烟正分别运往榆林市定边县、佳县、榆阳区及汉中市。为追查这一售假网络分销下线,专案组经研究后决定即刻奔赴相关县市,并联合当地警方开展布控。

12月7日,专案组人员自西安驱车600多公里,赶赴陕西、宁夏交界处的定边县。此时的陕北正值严寒时分,寒风凛冽、冰冷刺骨,但办案人员顾不上天气恶劣,在物流站点彻夜展开蹲守,等待接货人出现。

12月8日凌晨3点钟左右,当得知运往佳县的假烟也即将抵达目的地时,专案组立即安排部分办案人员,连夜赶到300多公里外的佳县,对相关物流站点、运输车辆进行盯守。

12月8日上午,当定边县接货人到物流站点提取货物时,专案组人员在反复核实后采取行动,将接货人高某壹和涉案假烟当场查获。经询问取证,该嫌疑人对销售假烟违法行为供认不讳。

此时,身处佳县的专案组人员却因为一场突如其来的大雪,并未等到本应于当天上午取货的嫌疑人。西安市局专卖处副处长贺绥东向记者回忆,当时大家心中十分焦急,担心惊动了嫌疑人,但经过商量后决定在大雪中耐心盯守。

12月9日下午,一辆三轮车和一辆面包车相继出现在佳县接货地点,专案组成员立即绷紧神经,紧盯嫌疑车辆和人员的一举一动。很快,三轮车司机把假烟装上三轮车,和面包车一同驶离了接货点。

专案组成员判断,这两辆车应该都是嫌疑人所乘车辆,立即尾随上去。当看到两辆车驶向陕西和山西交界处、即将驶出陕西境内,办案人员当即决定对这两辆车实施拦截。

在两辆车上,专案组人员分别查获了大量假烟,并将山西籍嫌疑人高某贰当场抓获。经排查,高某贰随身携带的手机号码与物流信息一致,办案人员通过其手机上的接货历史数据,进一步掌握了其犯罪事实。

同时,专案组也安排人员前往榆阳区对当地嫌疑人和货物进行盯守。12月10日下午,当发现嫌疑人石某某取走假烟后,办案人员尾随其来到城中村某民房,现场查获该批次假烟和存储的其他假烟。

在陕西省局的协调指导下,专案组同时将运往汉中的假烟线索发至汉中烟草、公安部门,由当地烟草、公安联合开展行动,一举抓获嫌疑人赵某某并查扣大量假烟。

至此,“12·05”案件侦办取得重大进展,该售假网络在陕西的重要下线悉数被抓获归案。经查,相关行动共计查获假冒卷烟55万支、案值74万余元,并查封仓储窝点3个。

与此同时,通过对吴某某手机进行筛查,专案组发现了其上线发往云南、山西、宁夏等地的在途假烟运输信息。专案组立即将相关信息通报收货地烟草、公安部门拦截查处,共计查获“中华”“玉溪”“云烟”等假烟60多万支、案值63万余元。

南下追踪 跨省破“网”

假烟从哪里来?幕后上线是谁?涉案人员还有哪些?在利用大数据分析等技侦手段,对嫌疑人物流线路等相关信息进行缜密研判后,专案组最终将侦查方向锁定在广东地区。

“南下追凶。”西安市局专卖处处长杨洋介绍,为深挖制售假烟网络,今年元旦过后,专案组先后多次奔赴广东多地调查取证。仅在广州、东莞两地,专案组就调取了140余家疑似发货物流公司近一年来的700多万条、近1亿项物流业务数据。

面对庞大的数据信息,在上级部门指导下,专案组借助可视化数据分析工具,对该犯罪网络发运假烟的物流发货记录等信息开展了专业细致的分析。同时,借助物流场站的监控视频和送货车辆信息,基本摸清了物流包运团伙的活动轨迹。

此时,该犯罪网络主要发货上线、代号“王某”的嫌疑人谭某某逐渐露出了“狐狸尾巴”。为进一步查清该团伙的犯罪模式,专案组对谭某某及其下线开展了一个半月的不间断盯控。

在这一过程中,专案组又摸排出该团伙在西安的新销售下线,组织查获了阮某某、王某某、庞某某等多名嫌疑人和大量假烟。同时,还将涉案线索向云南、江苏等地烟草、公安部门进行通报,相继抓获了多名嫌疑人。

今年3月24日,专案组获悉谭某某将于某木料加工点,再次对一批假烟进行打包发运。当天下午,专案组在发现谭某某进入发货场地,并确认其所发货物为假烟后,当即对他和相关涉案人进行抓捕。

西安市局专卖稽查支队一大队大队长曹丕基说,他们当场查获谭某某准备发往江苏无锡的假烟32万支、案值47.7万元。此后又在谭某某租用的库房内,查获其准备转运至广州的部分烟机设备。

至此,“12·05”特大销售假烟网络案被专案组成功侦破。据统计,该案共抓获涉案人员14人,其中刑拘11人、逮捕9人;查获假冒卷烟实物307.32万支,案值400余万元;查封仓储窝点5个,查获运输车辆6台。

通过对该售假上线的全力追查,专案组查明:除陕西外,该案还涉及广东、福建、江苏、湖南、江西、贵州、北京、上海、天津、重庆等22个省区市、80多个地市,涉案金额超过3亿元。

今年8月,为彻底摧毁这个巨大的销售假烟网络,公安部和国家局将该案列为部级督办案件。目前,制假源头、销售下线、犯罪组织人员等相关涉案线索正在进一步深挖和侦办中。

多方协作 守土尽责

“该犯罪团伙组织严密、分工明确、各负其责,运输、提货、分销等环节高度专业化。”

“涉案人员具有明显的地缘特征,制假售假幕后老板和主要参与者以福建、广东籍人员为主。”

“犯罪地区分布特征明显,主要利用广东地区发达的物流体系,向全国分销假烟。”

贺绥东告诉记者,从“12·05”案件侦办来看,该售假网络主要呈现以上特点,“犯罪分子既专业又狡猾,给案件查办带来不少难处,极大考验了烟草、公安执法人员的联合打假能力。”


案件侦破得益于西安烟草、公安等多部门的联合协作

在西安市局副局长杨登慧看来,“12·05”案件的顺利侦办,得益于国家局、陕西省局各级领导的大力指导,得益于西安烟草、公安以及兄弟省市等多部门的联合协作,也得益于一支吃苦耐劳、敢打硬仗的专卖打假队伍。

多年来,西安市局不断完善“政府领导、部门联合、多方参与、密切协作”打假打私体系建设,相继与公、检、法等部门建立了长效协作机制,形成了多警种、多部门积极参与、密切配合、优势互补的良好打假格局,有力打击震慑了涉烟违法犯罪行为。

在“12·05”侦办过程中,西安烟草专卖稽查队伍以特别能吃苦、特别能战斗的精神,积极主动经营线索、盯守跟踪嫌疑人、多方提供后勤保障,为案件顺利侦破以及后期追刑、线索深挖付出了巨大的心血,受到公安等部门的一致“点赞”。

专案组清点查获的假烟

实际上,通过始终保持卷烟打假高压态势,西安市局近年来屡屡查获大案要案,其中“4·13”系列非法经营假烟案等被列为国家局、公安部部督案件。

据了解,西安烟草卷烟打假成果和涉烟重大网络案件办理数量一直处在全省系统前列,为全省卷烟打假工作作出了积极贡献。仅今年以来,西安市局已先后破获4起涉案金额超亿元的国标网络案件。

守土尽责,全力以赴。杨登慧表示,下一步要在国家局和省局指导下,继续加强对“12·05”案件的线索深挖,并认真总结侦办经验、完善物流涉烟情报研判、提升案件侦查水平,为全省乃至行业卷烟打假打私工作贡献更大力量。

(通讯员单位:陕西省西安市局)

编辑:李东军

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