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  案值过亿!“蓝剑”高擎再“斩链” ——广东东莞市局破获“5·19”跨省中转分销假烟网络案件纪实

作者:广东省东莞市烟草专卖局 彭杰超 张雅萍 祁晓君 欧阳健  来源: 通讯员 2021-07-20
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近日,公安部、国家烟草专卖局发来贺信,向广东省东莞市烟草专卖局破获“5·19”跨省中转分销假烟案表示热烈祝贺。“5·19”案件查办专项行动,由东莞市公安、烟草部门共出动200余名执法人员,成立23个行动小组,联合河源、惠州等地公安、烟草部门展开统一收网行动,成功捣毁三个互相关联的假烟经营团伙,抓获主要成员14人,捣毁假烟仓库10个,查获假烟749.64万支,价值618.22万元,扣押涉案车辆10辆,激光打码机一台套,以及电脑、账本、单据等物证一批,涉案金额超1.5亿元。

据悉,该案是东莞近年来破获的涉及团伙最多、抓获主犯人数最多的中转分销假烟案,所有主犯全部落网,有效震慑了涉烟违法犯罪分子。

顺藤摸瓜,烟警协作摸清线索

今年4月,东莞市局接到群众举报线索,称有一团伙在东莞市沙田镇环保城附近经营假烟,经常有广西方向的小车将假烟运至东莞沙田镇交接,请求派员查处。

接到举报后,东莞市局领导班子高度重视,立即组织精干人员前往调查核实。经初步摸查,办案人员发现该团伙盘踞在东莞沙田镇,利用该镇优越的地理位置和发达的高速交通网络,通过上家,从广西通过小车车队包运假烟至东莞,分拣打包后再分销至各地。

专案组相关人员在办案现场研判案情 祁晓君 摄

“根据现有线索分析,这个团伙只是中转分销网络的中间一环,从上家拿货再分销给下家,涉及一整条售假链条,必须顺着这一环,把整个网络都揪出来。”东莞市局副局长黄永红敏锐察觉到犯罪团伙可能是整个网络的“冰山一角”。

公安、烟草双方启动了大要案联办机制,东莞市局与东莞公安指挥中心、经侦、治安、技侦、情报等数个警种组成专案组展开深入调查。同时,申请将该案列入全省公安“飓风号”案件。

“专卖稽查人员查办涉烟案件经营丰富,可是缺少有效的侦查手段和技术相辅助,面对初期线索信息量少的情况,案件查办难以在短时间内有所突破,但这次专案组的成立真的是‘强强联合’。”稽查支队支队长韩超心头为之一振。

虽然初期线索信息量少,专案组凭着查办中转分销案件的经验,对关键环节运用技侦手段,通过后台监控、远程实时监控、人员秘密侦查等方式对该团伙人员和仓库进行多维度立体侦查,即使只掌握部分人员、车辆和仓库信息,沙田团伙的情况也很快明朗起来。

经过专案组的精心摸排,基本掌握该团伙住所、仓库、车辆等信息,摸清了该团伙的作案规律,收集了大量视频、录音等犯罪证据。

该团伙以陈某某为首,有邓某某、李某某等5人,均为广西人,作案方式主要是根据下家订单从广西组织假烟货源,来货周期为1至2天,每次来货200至300件,广西团伙以小车车队方式包运至东莞沙田,在某高速高架桥下完成交易后,将假烟运至沙田镇5个仓库内分拣打包,再分销至各地。

陷入“迷局”,破案收网屡经波折

案件经营进入深挖扩线的关键环节,但有一个疑团却迟迟无法解开。“交通、治安监控卡口从未抓拍过涉案车辆的送货画面,四台涉案车辆也从来未离开过沙田镇,假烟是怎么送出去的?都销往哪里了?”悬而未决的疑问,令稽查工作再次陷入僵局。

为了找到突破口,专案组调整策略,派出多组人员对该团伙的每一名成员、每一台涉案车辆进行24小时不间断的秘密跟踪侦查。蚊虫酷暑、饥饿困乏,办案人员每天饿了,就吃一口方便面;困了,就在地板上或在车里打一个盹。跟踪监视的情况一连好多天都是这样一成不变,波澜不惊的日常考验着办案人员的耐心,大家的心跟随着时间过去忽上忽下。

“大家要有信心!我们侦查方向是对的,我就不信揪不出他们的‘狐狸尾巴’!” 老稽查员王继雷经验丰富,深知信心是制胜克敌的第一法宝,不断鼓励着专案组成员。

功夫不负有心人。犯罪团伙的“狐狸尾巴”终于漏了出来:原来,该团伙每次离开沙田镇送货,都会把送货车的车牌拆掉,或换成其它的假牌,来躲避路上的抓拍设备!“这团伙反侦察能力再强,还是露出‘马脚’!终于解开的谜团,极大鼓舞了我们的士气!”专案组成员陈杰洪说。

专案组顺藤摸瓜、精心经营,又掌握了沙田团伙的重要下线,以黄某(河源籍)为首,盘踞在东莞、惠州交界地带的假烟销售团伙,以及在河源紫金县的销售终端江某某(诏安籍)。至此,一个以沙田团伙为中心的假烟中转分销网络日渐清晰,专案组计划展开收网行动,乘胜追击!

但就在集结警力时,专案组突然发现该团伙频繁变换接货点,多个正常运作的仓库也突然转移,且短时间无法锁定新仓库的准确位置,这让专案组不得不暂时按兵不动。

4月19日,沙田团伙的上线——广西包运团伙在假烟运输过程中被兄弟烟草局查获。当天,专案组就收到负责沙田各点监控人员的紧急汇报:沙田各个仓库全部停止运营,团伙主要成员陈某某、李某某连夜驾车返回广西!难道包运车辆被查惊动了这个团伙?是否应该当机立断,立即收网?接连几个迫在眉睫、亟需决断的状况摆在了专案组面前,案件的经营陷入了前所未有的困局。

就在专案组成员一筹莫展之际,时任东莞市局负责人钟荣林作出指示:一是冷静分析,处变不惊。上线广西包运车辆被查,该团伙有所警觉是正常反应。二是沉得住气,静观其变。该团伙人员、车辆、仓库众多,涉及区域广,投资巨大,不会轻易罢手,肯定会另觅货源。

“不要灰心,再等等!”大家互相加油鼓劲!

不出所料,“守株待兔”数天后,终于等来了眉目。该团伙在上家被查后,只消停了几天,又忍不住派人在沙田大泥村、德寿村建立了新的仓库,原有的仓库也已重新使用,案件有了重大转机。

“狡蛇”再次“出洞”,专案组成员士气大振、斗志旺盛,继续严密跟踪调查,发现沙田团伙断货后,频频与东莞虎门某福建籍男子联系密切,且有货物往来。

就像猎人发现了猎物一般,专案组敏锐嗅出了新线索的“气味”,立即增派人员扩大经营范围,果然发现了另一个以王某某为首的虎门团伙,该团伙盘踞在东莞虎门、长安,团伙成员6人,均为福建诏安籍,从福建方向调货至东莞销售。

利剑出鞘,锲而不舍怒斩链条

历尽艰辛,三个相对独立却又相互关联的团伙终于全部浮出水面,在摸清所有的涉案人员、车辆、仓库以及作案规律,并掌握大量违法犯罪证据后,收网时机已然成熟。

5月19日,在上级公安、烟草的指挥下,东莞公安、烟草联合河源、惠州等地公安、烟草部门,展开统一收网行动,抽调公安和烟草执法人员200余人,成立13个人员抓捕小组以及10个仓库布控小组,分别对上述三个团伙的住所、仓库实施布控抓捕。成功抓获包括三个团伙老板在内的主要成员共13人,主犯全部到案,“5·19”中转分销、仓储销售假烟案成功告破。

执法人员在假烟仓库查看查获假烟 祁晓君 摄

收网后,专案组连夜突审,掌握了新的线索,并进一步梳理线索、深挖扩线。5月21日,专案组在惠州市博罗县一涉案车辆上查获假烟23.54万支,案值16.95万元。5月28日,在广西梧州市抓获后期审讯供出的另一嫌疑人罗某某。

此次案件侦破是东莞市局在上级部门的正确领导下,在“蓝剑”和“斩链”行动中取得的重大战果。

总结经验,东莞市局局长朱伟优同志指出:下一步,要紧紧围绕打击卷烟海上走私、打击非法烟草专卖品中转分销、严防卷烟制假活动反弹和转移扩散三个重点,聚焦大数据运用,发挥好海关总署、国家烟草专卖局打击烟草走私情报中心作用,继续深化与公安等部门协同作战,巩固现有机制成果,完善跨部门、跨地区卷烟打假打私协作机制,切实维护好卷烟市场秩序。

编辑:丘金龙

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